证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-071
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年11月11日14:00；
（2）网络投票时间：2026年11月11日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年
投票系统投票的具体时间为：2026年11月11日9:15－15:00期间的任意时间。
开。
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
出席会议的股东和代理人（以下统称“股东”）人数为218人，出席会议的股
东所持有表决权的股份总数为217,307,561股，出席会议的股东所持有表决权股
份数占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券
账户中的股份数量，下同）的52.1694%，其中：通过现场投票的股东2人，代表
有表决权股份205,737,089股，占公司有表决权总股份的49.3916%；通过网络投
票的股东216人，代表有表决权股份11,570,472股，占公司有表决权总股份的
中小股东（不含董事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东，本公司未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的中小股东人数为216人，代表有表决权股份11,570,472股，占公司有
表决权总股份的2.7777%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权
股份0股，占公司有表决权总股份的0%。通过网络投票的中小股东216人，代表
有表决权股份11,570,472股，占公司有表决权总股份的2.7777%。
公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通
讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数 比
编 类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股） 例
码
《关于超 总表决
募资金投 情况
资项目增
加实施地 其中，
点及调整 中小股
部分建设 东的表
内容的议 决情况
案》
注1：上表中“比例”指股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派万珂菲律师、杨贵凡律师出席本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席现场会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决
议合法有效。
四、备查文件
；
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
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