证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2026-070
债券代码：123285 债券简称：润禾转 02
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”“公司”）第
四届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2026 年 11 月 10 日通过专人送达、
邮递、传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。本次会议由董事长叶剑平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
（一）审议通过《润禾材料关于不向下修正“润禾转 02”转股价格的议案》
截至 2026 年 11 月 11 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（不含 85%）的情形，已触发“润禾转 02”
转股价格的向下修正条款。
鉴于“润禾转 02”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合
考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，并基于对公司长期稳健
发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“润禾转 02”转股价
格，且在未来 3 个月内（即 2026 年 11 月 12 日至 2027 年 2 月 11 日），如再次触
发“润禾转 02”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年
董事会将再次召开会议决定是否行使“润禾转 02”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾
材料关于不向下修正润禾转 02 转股价格的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事叶剑平先生、柴寅初先生、
刘丁平先生因持有可转债“润禾转 02”，已回避表决。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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