证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-057
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11月 11 日召开 2026
年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司
会。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知
于 2026 年 11 月 11 日以现场告知方式发出，会议于同日在公司会议室以现场方式
召开。经全体董事同意，共同推举公司董事任志军先生担任本次会议主持人。本
次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，董事会秘书候选人列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和
《公司章程》的相关规定，公司董事会选举任志军先生为公司第三届董事会董事
长。任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会，专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
战略委员会 3 人，成员为：任志军（主任委员）、吴忠堂、虞晗。
审计委员会 3 人，成员为：乔贵涛（主任委员）、陈嵘、于胜武。
提名委员会 3 人，成员为：陈嵘（主任委员）、乔贵涛、任志军。
薪酬与考核委员会 3 人，成员为：陈嵘（主任委员）、乔贵涛、任志军。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任朱林先生为公司总经
理；经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴忠堂先生、陈长军
先生、黄伟先生为公司副总经理；经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，
同意聘任张建东先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会审计委员会及董
事会提名委员会资格审查，同意聘任田春玲女士为公司财务总监。
本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下子议案：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中子议案 3.06 已经公司董
事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任宗晓艳女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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