证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：2026-061
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于 2026 年 11 月 11 日以现场、通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月
人，实到董事 8 人。会议由董事长朱长虹女士主持，部分高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事暨调整董事会专门委
员会成员的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
部分董事、高管及董事会专门委员会成员暨董事长代行董事会秘书职责的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<
公司章程>的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 11 月 27 日（星期五）14:30 召开 2026 年第二次
临时股东会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
