证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2026-086
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
届董事会第 24 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2026 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长刘玉达先生召集并主持，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 名，均亲自出席
本次会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《广东香山衡器集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 10 次会议全体独立董事审议
通过，同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事龙伟胜先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公
开挂牌转让全资子公司 100%股权或构成关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战
略与可持续发展（ESG）委员会工作条例》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提
名委员会工作条例》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪
酬与考核委员会工作条例》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露
管理制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息
内部报告制度》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第 10 次会议审议通过，同意提
交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事郭志明先生、俞朝辉先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增
日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十一日
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