证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-061
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
八次会议于2026年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于2026年11月7日以邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立
董事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提
名边可仁先生、刘楚洁女士、王建杰女士为公司第十届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第十届董事会非独
立董事成员。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会提
名李沐瑶女士、刘志伟先生、侯莉女士为公司第十届董事会独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第十届董事会独立
董事成员。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异
议方可提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
经公司董事会审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，并同意将该议
案提交公司股东会审议。聘用期自股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度实际情况、具体审计
要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
授权有效期与上述期限一致。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 11 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次会议
将采用股东现场表决与网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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