证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-066
苏州禾盛新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2026 年 11 月 11 日以电话形式通知全体董事及高级管理人员，经全体
董事同意，于 2026 年 11 月 11 日 15:00 以通讯表决的方式召开，应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会
议由公司董事长黄海清先生主持，董事会秘书出席会议。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，
在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止2026年度以简易程序向特定
对象发行股票事项。
因公司2025年年度股东会已授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于终
止2026年度以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二〇二六年十一月十二日
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