证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2026-054
山东联创产业发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共 328 名，代表有表决权股份 128,852,447 股，占公司有
表 决权 股 份总 数 12.1988% 。 其中 ： 出席 本 次会 议 的中 小 股东 323 名 ，代 表 有表 决 权股 份 为
（1）现场会议出席情况
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 7 名，有表决权股份 117,481,662 股，占公司
有表决权股份总数 11.1223%。
（2）通过网络投票的股东情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 320 名，代表有表决权股份
（3）公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案名 表决分 表决结
编码 称 类 股数 股数 股数 股数 果
比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
关于续
聘会计
总表决 126,225 97.9 2,415, 1.8743 212,00 0.1645
情况 ,347 612% 100 % 0 %
所的议
案
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 13,994,145 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 84.1943%；反对 2,415,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
表决结果：本议案为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表
决权的二分之一以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所王家水律师、郭瑞律师出席并见证了本次股东会，出具法律意见书认
为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序
均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
会之见证法律意见书。
特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
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