证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2026-055
深圳市安车检测股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议决定于 2026 年 11 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。
现场会议时间为：2026 年 11 月 27 日 15:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 11 月 23 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
新区联合总部大厦 35 层会议室。
二、本次股东会审议事项
表一：本次股东会提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于拟变
更公司 2026 年度审计机构的公告》。
投资者进行单独计票并披露。
三、本次股东会现场会议的登记方法
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及法定代表人身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表
人证明、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次
股东会不接受电话登记。
或传真的方式登记的需在 2026 年 11 月 24 日 17:00 前送达公司登记地点。
粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 35 层。
半小时到会场办理参会登记手续。
（1）地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 63 号高新区联合总
部大厦 35 层；
（2）电话：0755-86182392；
（3）传真：0755-86182379；
（4）联系人：李云彬、薛清文；
（5）邮箱：ir@anche.cn。
（1）会议相关材料备置于会议现场；
（2）本次会议预期半天，参加会议的股东食宿、交通等所有费用自理；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股
东会议的进程按当日通知进行。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见
附件一。
五、备查文件
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、《股东会授权委托书》
三、《参会股东登记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
车投票”。
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二：
深圳市安车检测股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市安车检
测股份有限公司于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于拟变更公司 2026 年
度审计机构的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会会议结束。
附件三：
深圳市安车检测股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名/ 法 身份证号码/法人股东
人股东名称 营业执照注册号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名
是否委托
/名称
联系电话 电子邮箱
联系地址
个人股东签字/ 法
人股东盖章
注：
公司，不接受电话登记；
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