证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2026-116
江西赣锋锂业集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。敬请投资者注意。
公司于2026年10月21日召开第六届董事会第二十三次会议，决议
召开公司2026年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项提示
公告如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年11月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月19日
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票，以第一次投票为准。
公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体
内容请参见公司H股相关公告）。
的A股股权登记日为2026年11月13日（星期五），于股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体A股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将
于2026年11月16日（星期一）至2026年11月19日（星期四）（包括首
尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临
时股东会的，应于2026年11月13日（星期五）下午16:30前，将相关
股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香
港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和
中心17楼1712-1716号铺。
楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票以外的所有提
案
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于增加 2026 年度公司及子公
司对外担保额度预计的议案》
《关于增加担保额度及担保对象暨
关联交易的议案》
《关于补选第六届非独立董事的议
案》
选举傅利华先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举刘明先生为公司第六届董事会
非独立董事
上述提案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第
二十次会议、第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三
次会议审议通过。议案内容详见刊登于《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。
根据公司法和公司章程的规定，上述提案1.00、5.00、6.00为“特
别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分
之二以上（含）通过。
议案7需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2人，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
根据上市公司《深圳证券交易所上市公司股东会规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者的表决单
独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证复印件及持股凭证进行登记；
法人授权委托书、证券账户卡、单位持股凭证和加盖公司公章的营业
执照复印件进行登记；
话登记。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：周源宏
联系电话：0790-6415606
电子邮箱：zhouyuanhong@ganfenglithium.com
邮政编码：338000
本次股东会不发放礼品和有价证券，出席会议股东食宿及交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
特此公告。
江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“赣锋投票”。
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 7.00 组下股东拥有的选举票数如下：
补选非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年11月19日下午15：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
授权委托书
致：江西赣锋锂业集团股份有限公司
兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋
锂业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，代表本公司/本人
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
总议案：
除累积投票以外的所有提
案
非累积投票提案
《关于修订<股东会议事规则>的
议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于增加 2026 年度公司及子公
司对外担保额度预计的议案》
《关于增加担保额度及担保对象
暨关联交易的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于补选第六届非独立董事的
议案》
选举傅利华先生为公司第六届董
事会非独立董事
选举刘明先生为公司第六届董事
会非独立董事
注：
下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；对于累积投票
提案，填报投给某候选人的选举票数。
束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至 2026 年 11 月 13 日，本人/本公司持有 股“赣锋
锂业”（002460）股票，拟参加江西赣锋锂业集团股份有限公司于
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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