证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2026-081
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六
次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以书面形式发出，会议于 2026 年 11 月 9 日以
非现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤
明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。会议审议并通过以下议案：
一、关于补选公司独立董事的议案
董事会同意提名陈道斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。在陈道斌先
生经公司股东会选举为独立董事后，董事会同意由陈道斌先生担任公司董事会
薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，任期
与独立董事任期一致。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于补选第十一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-082）。
本议案已经提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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