证券代码：002581 证券简称：*ST未名 公告编号：2026-052
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
子公司山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“鲁铭新材”）。
需求情况为准，借款额度在借款期限内可循环滚动使用，但任一时点的实际借款
累计余额不超过 2,000 万元人民币。
立董事专门会议、第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司
提供财务资助额度的议案》，同意公司向控股子公司鲁铭新材提供财务资助额度
事宜。
助。为保障公司权益，鲁铭新材第二大股东傅修文先生拟就公司本次财务资助事
项提供人民币 1,000 万元的个人连带责任保证担保。
公司于 2026 年 11 月 6 日召开第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议
案》，同意公司根据控股子公司鲁铭新材经营发展需要及资金需求计划，向鲁铭
新材提供年利率为 1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助额度，借款期限为
自董事会审议通过之日起 12 个月内，借款额度累计不超过 2,000 万元人民币。
具体财务资助情况如下：
一、财务资助事宜概述
公司于 2026 年 11 月 6 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于向控股子公司提供财务资助额度的议案》。鲁铭新材为公司控股子公司，根据
鲁铭新材的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据
公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向鲁铭新材提供年利率为
期一次性还本，借款期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，借款额度为累
计不超过 2,000 万元人民币，借款额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循
环滚动使用，但任一时点的实际借款累计余额不超过 2,000 万元人民币。同时，
鲁铭新材第二大股东傅修文先生拟就公司本次财务资助事项提供人民币 1,000
万元的个人连带责任保证担保。
公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股子公司鲁铭新
材签署《借款协议》、与傅修文先生签订《保证合同》等相关事宜，授权范围不
超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次提
供财务资助额度事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不
得提供财务资助的情形。财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提
交公司股东会进行审议。
二、拟被资助对象的基本情况
保温材料销售；轻质建筑材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）
持有鲁铭新材 27,388,027 股。
单位：元
项目
（经审计） （经审计）
资产总额（万元） 24,611.82 24,036.85
负债总额（万元） 15,434.58 15,484.69
净资产（万元） 9,177.24 8,552.16
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-8 月（经审计）
营业收入（万元） 13,050.42 5,720.65
净利润（万元） 537.73 -615.59
注：2025 年度、2026 年度 1-8 月财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计
余额为 0 万元。截至目前，鲁铭新材经营情况良好，不存在财务资助到期后未能
及时清偿的情形。
三、被资助对象其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
公司对控股子公司鲁铭新材具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业
务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此鲁铭新材的其他股东未就本
次财务资助事项提供同比例财务资助。为保障公司权益，鲁铭新材第二大股东傅
修文先生拟就公司本次财务资助事项提供人民币 1,000 万元的个人连带责任保
证担保。
四、财务资助风险分析及风险防控措施
公司对鲁铭新材的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面
的评估，认为其有较强的偿债能力。本次使用自有资金向公司控股子公司鲁铭新
材提供财务资助额度，是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用
的合理规划，有利于提高公司自有资金的使用效率，有利于鲁铭新材的经营发展，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等
方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司鲁铭新
材的经营管理，积极跟踪其日常生产经营的进展，密切关注被资助对象的生产经
营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。同时，
为保障公司权益，鲁铭新材第二大股东傅修文先生拟就公司本次财务资助事项提
供人民币 1,000 万元的个人连带责任保证担保。因此，本次对鲁铭新材提供财务
资助额度事项整体风险可控，不会影响公司正常业务及资金使用，不存在损害公
司及股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计提供财务资助金额及逾期金额
截止本公告披露之日，公司及其控股公司对合并报表外单位提供财务资助总
余额为 0 元人民币，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。本次向控股子
公司鲁铭新材提供财务资助额度为 2,000 万元人民币，占公司截至 2025 年 12
月 31 日经审计净资产的比例为 1.09%。
六、独立董事专门会议意见
独立董事经审议后认为：
本次使用自有资金向公司控股子公司鲁铭新材提供财务资助额度，是在保证
公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高公司自
有资金的使用效率，有利于鲁铭新材的经营发展。
公司对控股子公司鲁铭新材具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业
务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此鲁铭新材的其他股东未就本
次财务资助事项提供同比例财务资助，后续公司将持续加强对鲁铭新材的监督管
理，控制资金风险，确保公司资金安全。同时，为保障公司权益，鲁铭新材第二
大股东傅修文先生拟就公司本次财务资助事项提供人民币 1,000 万元的个人连
带责任保证担保。本次对鲁铭新材提供财务资助额度整体风险可控，不会影响公
司正常业务及资金使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事一致同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
特此公告。
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