证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-69
睿智医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
年 11 月 09 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 198 人，代表股份 153,147,107 股，占
公司有表决权股份总数的 30.3270%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人；
通过网络投票的股东 198 人，代表股份 153,147,107 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表 194 人，代表股份 52,510,995 股，占
公司有表决权股份总数的 10.3985%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表 0
人；通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 52,510,995 股，占公司有表决权股份
总数的 10.3985%。
相关人士列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
总表决情
《关于补选 况
议案》 小股东的 52,324,380 99.6446% 78,700 0.1499% 107,915 0.2055% 0
表决情况
总表决情
《关于续聘 况
所的议案》 小股东的 52,341,980 99.6781% 64,600 0.1230% 104,415 0.1988% 0
表决情况
《关于修订< 总表决情
董事、高级管 况
管理制度>的 小股东的 52,326,080 99.6479% 77,015 0.1467% 107,900 0.2055% 0
议案》 表决情况
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派了律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，见证律师认为：睿智医药科技股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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