证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2026-082
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
发区秦皇西大街 112 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于董事会提议向下修正“康医
转债”转股价格的议案》
国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
的三分之二以上通过，且持有“康医转债”的股东应当对上述议案回避表决，且关联股东
不接受其他股东委托投票。
时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书（详见
附件 2）及代理人本人身份证原件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的身份证复印件与股东账
户卡、股东出具的授权委托书（详见附件 2）和代理人的身份证原件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 3），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。信函或电子
邮件须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以送达公司日期为准，请注明“股东会”
字样），公司不接受电话登记。
信函登记以送达公司日期为准。
到会场办理登记手续。
联系人：吕扬
联系电话：0335-8015593
通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号
邮编：066004
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席康泰医学系统（秦皇岛）
股份有限公司于 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修
的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称
限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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