证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-113
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消 2026 年第四次临时股东会部分议案的议案》
鉴于公司近日收到深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于不
承接 2026 年度财务报表审计及内部控制审计业务的告知书》，公司拟取消提交
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于取消 2026 年第四次临时股东会部分议案的公告》
（公告编号：2026-112）。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
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