证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2026-084
上海安诺其集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026
年11月6日召开。本次董事会会议通知已于2026年11月1日以电子邮件方式发出。会议
采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席
的董事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《关于设立全资子公司投资建设智算中心项目的议案》
为进一步拓展算力服务业务，提升公司在算力服务领域的自主运营能力和综合竞争
力，公司拟设立全资子公司烟台安诺其智算科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管
理部门核准登记为准），并以该全资子公司为实施主体拟投资58,000万元建设智算中心
项目，项目所需资金由公司以自有或自筹资金根据项目建设进度分期投入。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 11 月 6 日 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司投资建设智算中心项目的公告》
（公告编号：2026-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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