证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-046
开勒环境科技(上海)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议通知于 2026 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 11
月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，
会议由公司董事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事
决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上
海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于收购福建威泰思光电有限公司部分股权并对其增资
的议案》
公司拟受让陈华民、福州华长持有的福建威泰思光电有限公司（以下简称“标
的公司”）合计 40%股权，对应 400 万元注册资本，股权转让价款为人民币 5,472
万元；并在本次股权转让事宜完成的同时出资 1 亿元认缴标的公司全部新增注册
资本 694.4444 万元，溢价部分计入标的公司的资本公积。上述股权转让和增资
共同构成本次交易，支付股权转让款和增资款合计 15,472 万元。本次交易完成
后，公司合计持有标的公司 64.5902%股权，标的公司将成为公司控股子公司，
纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中
规定的重大资产重组。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
收购福建威泰思光电有限公司部分股权并对其增资的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》
经审议，董事会认为：本次对外担保系因收购福建威泰思控股权而被动形成，
不涉及关联担保，担保事项的后续处理方案在《关于福建威泰思光电有限公司之
股权转让及增资协议》中已有明确安排，将按照协议约定偿还、清理完毕，风险
处于可控制范围内，本次因收购股权而被动形成的对外担保不存在损害公司及股
东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
因收购股权被动形成对外担保的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开勒环境科技(上海)股份有限公司董事会
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