保利发展控股集团股份有限公司
会议资料
（2026 年 11 月）
保利发展控股集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如
下，望出席股东会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他
股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保
会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱会议正常秩序和会议程序，会议期间请关闭
手机或将其调至振动状态。
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会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日，下午 2:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、与会人员:
（一）截至2026年11月9日（星期一）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通
知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或
在网络投票时间内参加网络投票；
（二）公司董事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程：
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果
议案一
关于注册发行 85 亿中期票据的议案
各位股东：
为加大公司融资资源储备，充分发挥公司直接融资渠道优势，我
司拟于近期向中国银行间市场交易商协会申请新注册 85 亿元普通中
期票据，分期发行，意向发行期限为 3 年或 5 年期，具体发行规模和
期限根据届时资金和市场情况确定。
现提请股东会审议以下事项：
（一）批准向中国银行间市场交易商协会申请注册 85 亿元普通
中期票据，分期发行；
（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中
期票据的全部事宜，包括但不限于：
发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、
定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债
务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方
式等；
及其他必要文件等，并按照规定进行披露；
之日止。
请各位股东审议。
保利发展控股集团股份有限公司
二〇二六年十一月十二日
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