证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2026-104
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
为 2026 年 11 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间
能源电池材料股份有限公司二楼会议室
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
本次股东会出席的股东及股东代理人共 414 名，代表股份共计 242,693,723
股，占公司有表决权股份总数的 28.6286%。其中，中小投资者共 411 名，代表
股份共计 112,062,395 股，占公司有表决权股份总数的 13.2191%。
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份共计 170,631,328 股，
占公司有表决权股份总数的 20.1280%。
参加网络投票的股东共 410 名，代表股份共计 72,062,395 股，占公司有表决
权股份总数的 8.5006%。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
（一）采用累积投票制的议案，具体表决情况如下：
提案 同意 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 结果
总表决情况 230,722,804 95.0675%
选举谭新乔先生
其中，中小
股东的表决 100,091,476 89.3176%
事会非独立董事
情况
总表决情况 231,031,996 95.1949%
选举刘干江先生
其中，中小
股东的表决 100,400,668 89.5935%
事会非独立董事
情况
为公司第三届董 其中，中小
事会非独立董事 股东的表决 100,399,970 89.5929%
情况
总表决情况 231,021,299 95.1905%
选举龙绍飞先生
其中，中小
股东的表决 100,389,971 89.5840%
事会非独立董事
情况
总表决情况 231,025,176 95.1921%
选举赵怀球先生
其中，中小
股东的表决 100,393,848 89.5875%
事会非独立董事
情况
总表决情况 231,072,322 95.2115%
选举王付国先生
其中，中小
股东的表决 100,440,994 89.6295%
事会独立董事
情况
总表决情况 231,071,899 95.2113%
选举邓建华女士
其中，中小
股东的表决 100,440,571 89.6291%
事会独立董事
情况
总表决情况 231,069,611 95.2104%
选举黄华文先生
其中，中小
股东的表决 100,438,283 89.6271%
事会独立董事
情况
（二）采用非累积投票制的议案，具体表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
《关于增加 241,560 99.5332 315,00 0.1298 0.337
关联交易预计额 其中，中小
度的议案》 股东的表决 817,900 0
,495 % 0 % 9%
情况
《关于增加 总表决情况 822,100 0
,223 % 0 % 7%
额度预计的议 其中，中小
股东的表决 822,100 0
案》 ,895 0 % 6%
%
情况
《关于公司 239,175 98.5876 2,613,7 1.0774 0.335
总表决情况 812,800 91,994
,208 % 21 % 0%
<2026 年限制性
其中，中小
（草案）>及其摘 108,543 96.9398 2,613,7 2.3343 0.725
股东的表决 812,800 91,994
,880 % 21 % 9%
要的议案》
情况
《关于公司 239,227 98.6091 2,562,1 1.0561 0.334
总表决情况 812,300 91,994
,308 % 21 % 8%
<2026 年限制性
其中，中小
施考核管理办 108,595 96.9863 2,562,1 2.2882 0.725
股东的表决 812,300 91,994
,980 % 21 % 5%
法>的议案》
情况
总表决情况 814,600 91,994
《关于提请股东 ,108 % 21 % 8%
会授权董事会办
理股权激励相关 108,581 96.9736 2,574,0 2.2988 0.727
股东的表决 814,600 91,994
事宜的议案》 ,780 % 21 % 5%
情况
议案 1.00、议案 2.00 采取累积投票方式，经逐项表决，选举谭新乔先生、
刘干江先生、陆怡皓先生、龙绍飞先生、赵怀球先生为公司第三届董事会非独立
董事，选举王付国先生、邓建华女士、黄华文先生为公司第三届董事会独立董事。
任期自本次股东会审议通过之日起三年。
议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00 为特别决议议案，已获得出席本次股东会
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中，2026 年限制性股票激励计划
的激励对象为关联股东，需回避表决，公司在计算表决议案 5.00、议案 6.00、议
案 7.00 结果时剔除该等关联股东的投票，已剔除其表决票数 91,994 股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东会，
并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
五、备查文件
于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见
书》。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月五日
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