证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2026-52
华孚时尚股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开了
第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时
股东会的议案》，公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。
详见公司 2026 年 10 月 29 日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（2026-46）。
议通过了《关于变更部分 2024 年期已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修
订<公司章程>的议案》，同意公司将 2024 年期已回购股份中剩余未出售的
定予以全部出售”变更为注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》，
该议案尚需提交公司股东会审议。同日，公司收到控股股东华孚控股有限公司（以
下简称“华孚控股”）提交的《关于增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的
函》：为提高决策效率，华孚控股提请公司董事会将《关于变更部分 2024 年期
已回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》作为临时提案
提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。
根据《公司法》第一百一十五条规定：单独或者合计持有公司百分之一以上
股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临
时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其
他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者
《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
据核查，华孚控股持有公司 401,315,662 股，占公司总股本比例为 23.6%，
提出临时提案的日期在公司 2026 年第一次临时股东会召开十日前，临时提案属
于股东会职权范围内，符合《公司章程》的规定，有明确的议题，满足《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日
及其他会议事项均不变，现将 2026 年第一次临时股东会补充通知公告如下。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参
加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
审议《关于变更部分 2024 年期已回购股份用途并
注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
次临时会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见 2026 年 10 月 29 日
及 2026 年 11 月 6 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
外的其他股东：上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
以上通过。
三、会议登记等事项
时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子
邮件方式登记（电话或电子邮件方式以 2026 年 11 月 13 日 17 时前到达本公司为
准）。
联系电话：0755-83735433 传真：0755-83735566
登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公
室进行电话确认)
联 系 人：孙献、汪疏影 邮编：518045
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华孚时尚股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
孚投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
华孚时尚股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有
限公司于 2026 年 11 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
审议《关于 2026 年三季度利润分配预案
的议案》
审议《关于变更部分 2024 年期已回购股
公司章程>的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：
华孚时尚股份有限公司
董事会
二零二六年十一月六日
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