证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-055
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 11 月 5 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2026 年 11 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 5 日 9:15-9:25，
进行网络投票的时间为 2026 年 11 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号
湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长徐诚先生
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份数
为 399,744,957 股，占公司有表决权股份总数的 35.1532%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 337 人，代表
股份数为 52,964,599 股，占公司有表决权股份总数的 4.6577%。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）336 人，代表股份
数为 10,799,854 股，占公司有表决权股份总数的 0.9497%。
（3）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了本次会
议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现
场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项
审议了以下议案：
表决情况
表决
议案序号与 同意 反对 弃权
分类 结果
名称
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出 席 会
于补选公 决 权 股 通过
司董事的 东
议案》 其中：中
小股东
于续聘公 议 有 表
司 2026 决 权 股
年度会计 东 通过
师事务所 其中：中
的议案》 小股东
于公司符 议 有 表
合非公开 决 权 股
通过
发行公司 东
债券条件 其中：中
的议案 小股东
于公司非 议 有 表
公开发行 决 权 股
通过
公司债券 东
方案的议 其中：中
案 小股东
出 席 会
于提请公
议 有 表
司股东会 450,834,376 99.5858% 1,760,920 0.3890% 114,260 0.0252%
决 权 股
授权董事
东
会全权办
通过
理本次非
公开发行
其中：中
公司债券 8,925,174 82.6378% 1,760,920 16.3043% 114,260 1.0579%
小股东
相关事宜
的议案
三、律师出具的法律意见
本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并
为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章
程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的
决议合法有效。
四、备查文件
东会决议；
律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二六年十一月六日
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