证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2026-050
福建圣农发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 05 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 272 人，代表股份 696,074,876 股，
占公司股份总数 1,242,770,322 股的比例为 56.0099％。
其中：出席现场会议的股东共 8 人，代表股份 602,144,916 股，占公司股份总数的比
例为 48.4518％；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加网络投票的股东共 264 人，代表股份 93,929,960 股，占公司股份
总数的比例为 7.5581％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 264 人，代表股份
次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。福建至理律师事务所委派律师
对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案编 提案名 表决分 表决结
股数 股数 股数
码 称 类 股数（股） 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股）
《关于 总表决
销 2025 其中， 93,848,560 99.9133% 17,900 0.0191% 63,500 0.0676% 0
年限制 中小股
性股票 东的表
激励计 决情况
划部分
限制性
股票的
议案》
《关于 总表决
公司 情况
前三季 其中，
度利润 中小股
分配预 东的表
案的议 决情况
案》
《关于
减少注
册资本
总表决
情况
公司章
程>的议
案》
《关于 总表决
为参股 情况
公司提
供财务 其中，
资助暨 中小股
关联交 东的表
易的议 决情况
案》
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、林静律师出席见证，并出具了《福建至理律
师事务所关于福建圣农发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。该
法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》和《公司章程》的规
定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表
决结果均合法有效。
四、备查文件
的法律意见书》。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年十一月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
