南威软件股份有限公司
会议资料
（603636）
中国·泉州
二〇二六年十一月
南威软件股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会议须知
各位股东及股东代理人：
为维护投资者的合法权益，保障南威软件股份有限公司（以下简称“公
司”或“南威软件”）本次股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理
人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
四、为保证本次股东会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开
前 10 分钟到会议现场办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东
账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方
股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等
办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资
料，出席会议。
五、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法
定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始
前的 15 分钟内向董事会办公室出示有效证明，填写“发言登记表”，由会议
统筹安排股东发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股
份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观
点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持
人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一
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进行回答。但与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权
不予回应。
七、为提高会议议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理
人即进行表决。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意
见，填写完毕由会议工作人员统一收票。
九、会议开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；会议对提案进
行表决时，由律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人
宣布。
十、公司董事会聘请福建天衡联合（福州）律师事务所执业律师列席本
次股东会，并出具法律意见。
十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未
在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股
东代理人现场参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机
铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。
对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权
采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、
录像及拍照。
十二、本次股东会采用累积投票制选举董事，股东所持的每一股份拥有
与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一
人，也可分散投票选举数人。具体说明详见公司《关于召开 2026 年第一次临
时股东会的通知》的附件 2：《采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方
式说明》。
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会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：2026 年 11 月 13 日采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室
三、会议主持人：董事长 吴志雄先生
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
决权的股份数额；
（二）会议审议事项
（三）审议与表决
（四）现场会议休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果
（五）复会，监票人宣读表决结果
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（六）宣布决议和法律意见书
（七）主持人宣布会议结束
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议案 1
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经提名委
员会审核，并经第五届董事会第二十四次会议审议通过，提名黄海峰先生为
第五届董事会非独立董事候选人，于股东会作出通过选举的决议当日就任，
任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。黄海峰
先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第五届董
事会战略委员会委员，任期与董事任期一致。
黄海峰先生符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》中所规定
的任职资格，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
现提请公司股东会审议。
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董事会
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议案 2
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经提名委
员会审核，并经第五届董事会第二十四次会议审议通过，提名李海波先生为
第五届董事会独立董事候选人，于股东会作出通过选举的决议当日就任，任
期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满（简历附后）。李海波先生经
公司股东会选举通过担任独立董事后，并将同时担任公司第五届董事会战略
委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与董事任期一致。
李海波先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公
司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
现提请公司股东会审议。
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董事会
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附件：
黄海峰先生简历：
黄海峰，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士
研究生学历，清华大学软件工程博士研究生在读。曾任百度医疗产品部总经
理。2025 年 7 月至今，任公司全资子公司北京本源万象人工智能科技集团有
限公司总经理。
李海波先生简历：
李海波，男，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历，现任华侨大学教授、硕士生导师，厦门市“企业互操作与商务智能”
工程技术研究中心主任，厦门市物联网行业专家委员会委员，《计算机集成制
造系统》期刊理事会理事，福建省“101计划”软件工程专业“程序设计与软
件建模”教学团队负责人，并入选厦门市引进的重点人才、泉州市高层次人才、
项目，参与国家自然科学基金、863计划项目以及科技部重点研发项目，曾获
泉州市、厦门市科学技术进步奖，担任国内3家期刊的长期审稿人。主要研究
领域为软件工程、服务计算和数据挖掘（包括大数据分析）。
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