证券代码：30 0 5 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 6 -0 3 3
深圳太辰光通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 4 日以现场结
合通讯方式召开了第六届董事会第三次会议。经全体董事同意豁免本次董事会通知时
间要求，会议通知及会议资料于 2026 年 11 月 4 日以电子邮件或者直接送达方式送达
全体董事及高级管理人员。本次会议由董事长张致民先生主持，会议应到董事 9 名，
亲自出席董事 9 名，其中董事李彦毅先生、侯丹先生、耿鹏先生和楼永辉先生以通讯
方式出席本次会议，公司董事会秘书蔡波女士及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，
合法有效。
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及《公司章程》
等相关规定，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于 6,000
万元且不超过 10,000 万元，回购价格不超过人民币 120 元/股（含），回购期限自董事
会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股权激励或员工持
股计划。根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的相关规定，本次回购事项在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
《关于回购公司股份方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。
二、备查文件
公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告！
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