证券代码：920145 证券简称：恒合股份 公告编号：2026-049
北京恒合信业技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，董事会选举李
玉健先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人
换届公告》
（公告编号：2026-050）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会。现换届选举第五届
董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。公司第五届董事会审计委员会组成情况如下：
审计委员会由 3 名董事组成，分别为宗承勇、郭崇、尹延成，其中独立董事
宗承勇担任召集人。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第五届董事会审计委员会换届公告》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李玉健先生
为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人
换届公告》
（公告编号：2026-050）。
本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任许静宁女士
为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人
换届公告》
（公告编号：2026-050）。
本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任董杰先生为
公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人
换届公告》
（公告编号：2026-050）。
公司第五届董事会第一次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第一
次会议审议通过上述议案，同意提交至公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司第五届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任宋健先生为
公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人
换届公告》
（公告编号：2026-050）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
为规范公司内部审计工作，完善公司治理结构，切实保障股东利益，根据《公
司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第五届
董事会聘任余贞贞女士担任公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人
换届公告》
（公告编号：2026-050）。
公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过上述议案，同意提交至公
司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司对外投资暨收购广东百晟建设技术有限公司控制权的
议案》
根据公司战略和经营发展需要，拟以现金支付方式收购广东百晟建设技术有
限公司（以下简称“百晟建设”）51%股权。本次交易完成后，公司将成为百晟建
设的控股股东，并将其纳入公司合并财务报表范围。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）发布的《购买资产的公告》（公告编号：2026-052）。
本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董
事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司全资子公司西安艾斯泰科环境技术有限公司开展新业
务的议案》
公司为拓展业务领域、培育新的利润增长点，拟在全资子公司西安艾斯泰科
环境技术有限公司增加互联网数据中心（IDC）、互联网接入服务（ISP）、内容
分发网络业务（CDN），公司现有团队具备网络技术咨询、技术服务及计算机软
硬件开发能力，拟依托现有技术积累及人员，进入 IDC/ISP/CDN 领域。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）发布的《开展新业务的公告》（公告编号：2026-053）。
本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董
事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会
议决议》
（三）《北京恒合信业技术股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门
会议记录》
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