证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2026-临 048
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事和有关高级管理人
员。
举行。
全体董事均亲自出席了本次会议。
管人员列席了会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，
决定将《章程》中“第六条 公司注册资本为人民币 657,240,128 元。
”修
改为“第六条 公司注册资本为人民币 640,794,502 元。”
。
根据股东会授权，本议案不需要提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
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