证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2026-065
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“公司”）第五届董
事会第五次会议于 2026 年 11 月 2 日（星期一）在公司会议室以通讯方式召开。
会议通知已于 2026 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长 LI DAVID XI AN 先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、
规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》
公司全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）与乐陵市
金亿奶牛养殖专业合作社（以下简称“金亿牧场”）在生鲜乳购销业务上具有长
期稳定的合作基础，且金亿牧场属于小型企业，为扶持其经营发展，提升其生产
经营能力，有利于保障子公司原材料供应安全和生产需求，本次全资子公司山东
熊猫对金亿牧场提供担保，符合“合作互惠、共同发展”的发展战略。金亿牧场
经营情况良好，具备债务偿还能力，以其奶牛作为本次担保提供反担保（反担保
所对应的奶牛实际数量以最终签署的担保额度按一定比例折算），且公司采取了
必要的风险控制措施，降低了公司的相关风险。本次全资子公司对外提供担保的
风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利
益的情形。因此，董事会同意全资子公司为金亿牧场向银行申请授信或借款提供
不超过 1,800 万元的担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于全资子公司对外提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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