证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2026-069
广汇能源股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600256 广汇能源 2026/11/3
二、增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 10 月 28 日公告了关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知，单独持有20.39%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司，在2026 年 11 月 2 日提出增加临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
公司于 2026 年 11 月 2 日收到公司控股股东新疆广汇实业投资
（集团）有限责任公司《关于向广汇能源股份有限公司 2026 年第三
次临时股东会增加临时提案的函》，提请将公司董事会第九届第二十
八次会议审议通过的《广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供
担保的议案》 、《广汇能源股份有限公司 2026 年前三季度利润分配预
案》作为临时提案提交公司于 2026 年 11 月 12 日召开的 2026 年第三
次临时股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日刊载于《上海证券报》 《证
券时报》
《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 28 日公告的原股东
会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 11 月 12 日 16 点 30 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇能源大厦 27 楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 11 月 12 日
至2026 年 11 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
广汇能源股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联
交易的议案
上述 1、2 议案已经公司董事会第九届第二十七次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊载于《上海证券报》
《证券
时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
上述 3、4 项议案已经公司董事会第九届第二十八次会议审议通
过。具体内容详见公司于 2026 年 11 月 3 日刊载于《上海证券报》
《证
券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
应回避表决的关联股东名称：议案 2 应回避表决的关联股东为闫
军、阳贤；议案 3 应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
广汇能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
广汇能源股份有限公司关于聘任会计师
事务所的议案
广汇能源股份有限公司关于向参股公司
提供财务资助暨关联交易的议案
广汇能源股份有限公司关于为关联方延
续提供担保的议案
广汇能源股份有限公司 2026 年前三季度
利润分配预案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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