证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2026-053
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026
年第七次会议通知于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式发出，本次会议
于 2026 年 11 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实
际收到有效表决票 7 份。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合
法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于接受关联方担保并向其提供反担保的议案》
公司继续向广汇能源股份有限公司提供反担保，系基于子公司新
疆红淖三铁路有限公司维持存量融资担保安排的客观需要，有利于保
障其稳定获取信贷支持、保障铁路线路持续运营，符合公司业务实际
与长期战略布局。担保安排公允、风险可控，符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法
律法规、规范性文件的规定。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第三
次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于接受关联方担保并向其提供反
担保的公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郭舰先生
回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于聘请 2026 年度审计机构及审计费用标准的
议案》
公司董事会同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第五次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请 2026 年度审计机构及审
计费用标准的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 11 月 18 日（星期三）下午 15:30 在新疆乌鲁
木齐市天山区新华北路 165 号广汇能源大厦 40 楼会议室召开 2026 年
第二次临时股东会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东
会的公告》（公告编号：2026-056）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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