证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2026-100
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源集团股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了
第六届董事会第二十八次会议、于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议
并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体内容详见公司
于2026年4月21日、2026年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告及文件。
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议
案。公司2025年年度股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，本
次发行相关文件（修订稿）无需提交股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办
法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条
有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行了调整。
为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况
序号 章节 章节内容 主要修订情况
于株洲市南部生活垃圾焚烧发电
厂项目的募集资金金额
第一节 本次发行 1、更新发行人注册资本
方案概要 2、补充注释说明
修订本次募集资金总额及拟用于
第一节 本次发行 四、本次向特定对象发
方案概要 行方案要点
项目的募集资金金额
六、本次向特定对象发
第一节 本次发行
方案概要
的变化
八、本次发行方案已履
第一节 本次发行
方案概要
序
第二节 董事会关 修订本次募集资金总额及拟用于
一、本次募集资金使用
投资计划
用的可行性分析 项目的募集资金金额
第二节 董事会关
二、本次募集资金投资
项目的可行性
用的可行性分析
情况
第二节 董事会关
三、本次募集资金投资 2、修订拟用于株洲市南部生活垃
项目的具体情况 圾焚烧发电厂项目的募集资金金
用的可行性分析
额
第三节 董事会关 1、更新财务数据
六、本次股票发行相关
的风险说明
影响的讨论与分析 情况
第四节 公司利润
二、公司最近三年利润 更新最近三年公司利润分配方案
分配情况 及最近三年现金股利分配情况
况
关于发行完成时间、发行股票数
二、本次发行股票摊薄 量的测算
第五节 与本次发
即期回报对公司主要财 3、因更新净利润等财务数据、预
务指标的影响及填补措 计发行股票数量变动导致的本次
明及承诺事项
施 发行摊薄即期回报对主要财务指
标的影响测算
二、《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》
的修订情况
公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方
案的论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）》的修订情况
公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票募
集资金使用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺（修订稿）》的修订情况
公司根据实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
本次向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批
机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次预案（修订稿）
所述的本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理
委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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