证券代码：920781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2026-077
成都瑞奇智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况：
会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，公司拟进行董事会换届选举。现选举陈晓琳女士为公司第五届董事会职工代表
董事，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
经核查，陈晓琳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《北京证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司职工代表董事的
情形，符合相关任职资格。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董
事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公
告编号：2026-080）。
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会会议决议》
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