证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-120
湖南聚仁新材料股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会成员已经公
司2026年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结
构，公司于2026年10月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届基本情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司
治理准则》等法律法规、规范性文件以及《湖南聚仁新材料股份公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行，
换届选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会专门委员会组成情况
如下：
董事会专门委员会 专门委员会委员 主任委员（召集人）
审计委员会 龙子午、叶剑飞、邹树平 龙子午
提名委员会 叶剑飞、尹笃林、王函宇 叶剑飞
薪酬与考核委员会 尹笃林、龙子午、杨华仁 尹笃林
战略委员会 王函宇、高伟、罗旭俊 王函宇
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除战略委员会外，其他董事
会专门委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会的
主任委员（召集人）龙子午先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公
司内担任高级管理人员的董事。
二、本次换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，符合
公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《湖南聚仁新材料股份公司第二届董事会第一次会议决议》
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