证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-058
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2026 年第五次临时股东会的通知，详见
五次临时股东会的通知》。
议室。
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
中小投资者出席情况（除公司董
出席会议 现场出席 网络投票 事、高级管理人员及持有公司 5%以
分类
总体情况 会议情况 情况 上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）
有表决权的股份总数（股）
有表决权股份数占公司有表决权股份总 64.9046% 62.2841% 2.6205% 3.2953%
数的比例（%）
注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中持有的 118,799 股、公司 2025 年员
工持股计划持有的 5,175,470 股不享有表决权，剔除后本次股东会享有表决权的股份总数
为 270,011,692 股。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。北京市竞天公诚律师事务所
的见证律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决结
提案名称 表决分类
编码 股数 股数 股数 果
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
《关于变更 总表决情况 175,246,991 99.9983% 3,040 0.0017% 0 0.00% 0
公司名称及
证券简称的
议案》 其中，中小股
东的表决情况
《关于变更 总表决情况 175,246,991 99.9983% 3,040 0.0017% 0 0.00% 0
经营范围及
章程>的议
案》 其中，中小股
东的表决情况
其中议案 2 为特别决议，经出席会议股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所郑晴天律师和李梦律师见证了本次股东会，并出具法律意
见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集
人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）华图山鼎设计股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所关于华图山鼎设计股份有限公司 2026 年第五次临
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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