证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-045
中集安瑞环科技股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的提示性公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届的情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026
年 11 月 8 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作
的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会
及高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会各专门委
员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履
行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会
换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独
立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事李士龙先生、
袁新文先生连任时间即将满六年。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，公司新一届董事会的换届工作尚未完成，李士龙先生、袁新文先生
将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举
产生新的独立董事。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
