证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-079
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 11 月 2 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十三次会议。
本次会议已于 2026 年 10 月 29 日以电话和邮件发出通知。本次会议
由公司董事长周凤岗先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审
议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
因工作调整原因，贾珺女士不再担任公司首席合规官职务。根据
公司合规管理要求，同意聘任公司财务总监、总法律顾问周兵先生(简
历详见附件)兼任公司首席合规官，任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《合规管理制度》详见 2026 年 11 月 3 日的巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件：
周兵先生简历
周兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士研
究生学历，注册会计师、注册咨询工程师（投资）、正高级会计师，
四川省会计高端人才（企业类）。曾任四川省交通厅公路规划勘察设
计研究院上海分院副院长、生产经营处副处长；四川省公路规划勘察
设计研究院有限公司生产经营部副部长、财务部副部长（主持工作）、
财务部部长；四川宏达（集团）有限公司财务总监；西藏天仁矿业有
限公司董事。现任公司财务总监、总法律顾问、首席合规官。
周兵先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。
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