证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：临2026-036
债券代码：242121 债券简称：24皖通01
债券代码：242467 债券简称：25皖通V1
债券代码：242468 债券简称：25皖通V2
债券代码：245761 债券简称：26皖通01
债券代码：246308 债券简称：26皖通03
安徽皖通高速公路股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
表决的方式举行第十届董事会第三十二次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于 2026 年 10 月 20 日和 2026 年 10 月 25 日
以电子邮件方式发送给各位董事和高级管理人员。
（三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本
次会议。
（四）会议由董事长汪小文先生主持，高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2026 年第三季度报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本项议案已经第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董
事会审议。
（二）审议通过《关于申请注册香港交易所联讯通平台相关事宜的议案》。
鉴于香港交易所（以下简称“港交所”）联讯通平台（以下简称“联讯通”）
已于近期正式推出，H 股上市发行人须按港交所要求，注册并使用联讯通进行公
开申报、提交案件资料以及作为与港交所主要的双向通讯渠道。董事会审议并通
过以下事项：
的服务条款及细则；
接受联讯通的条款及细则的同意函件；授权董事会秘书室董妍女士担任平台管理
员，具体负责申请注册联讯通账户、设立其他用户账户及管理用户权限等事宜；
授权吴长明先生指定、委派、授权及/或转授相关人员担任平台用户（包括但不
限于提交人、审批人）以负责档案设置、核实、检查、更新及处理其他与联讯通
相关事宜。以上授权自董事会审议通过之日起生效，持续有效直至被董事会决议
撤销或变更。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
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