证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-024
中国旅游集团中免股份有限公司
第六届董事会第四次会议（现场结合通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 30 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事
云军主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：
提交董事会审议前，该议案已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年前三季度利润分配方案公告》（公告编
号：临 2026-025）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
社会责任，董事会同意：（1）将 2025 年原定用于孟连县娜允古镇宣抚文化街提升
改造美丽乡村项目的帮扶资金人民币 300 万元变更用于孟连县娜允古镇夜游品质提
升项目（原项目受文物保护红线、场地条件等多重因素影响，项目实施条件不成熟，
难以达到预期帮扶成效）；（2）向帮扶县云南省孟连县捐赠帮扶资金人民币 400
万元，用于孟连县娜允古镇夜游品质提升项目；（3）向帮扶县云南省西盟县捐赠帮
扶资金人民币 345.5 万元，用于勐梭镇勐梭村里坎田园休闲度假村建设项目（五期）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
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