证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-039
山东威高骨科材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2026 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状
况和经营成果。董事会及全体董事保证公司《2026 年第三季度报告》所披露的
信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
公司董事会认为：鉴于公司 2026 年半年度权益分派方案已于 2026 年 10 月
票激励计划（草案）》等相关规定及 2024 年年度股东大会的授权，董事会对 2025
年限制性股票激励计划首次授予价格进行相应调整，由 13.38 元/股调整为 13.29
元/股。本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过。陈敏女
士、李进取先生、孔建明先生、吕苏云女士 4 位关联董事均已回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
公司董事会认为：本次提请召开临时股东会的相关议案符合《公司法》《公
司章程》等有关规定，同意提请召开公司临时股东会审议相关事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
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