证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2026-047
上海国际机场股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2026 年 10 月 23 日以书面方式向全体董事发出召
开本次会议的通知。
（三）公司于 2026 年 10 月 30 日采取“通讯表决”方式召开本
次会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过了该规划，
同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了公司
特此公告。
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