证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2026-113
金融街控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开
了 2026 年第三次临时股东会，选举出公司第十一届董事会非独立董事和独立董
事。为保证公司治理工作的延续性，经征得全体董事同意，公司在股东会结束当
天，立即召开第十一届董事会第一次会议，审议选举公司董事长、副董事长、专
门委员会委员及召集人、高级管理人员等议案。公司董事会成员九名，实际出席
董事九名，公司董事会秘书等相关高级管理人员、相关中介机构人员列席会议。
本次会议在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以现场会议的方式召开，
本次会议由杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权选举产生了公司第十
一届董事会董事长。
公司董事会选举杨扬先生为公司董事长，任期同公司第十一届董事会。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权选举产生了公司第十
一届董事会副董事长。
公司董事会选举盛华平先生为公司副董事长，任期同公司第十一届董事会。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权选举产生了公司第十
一届董事会专门委员会委员及召集人。
公司第十一届董事会各专门委员会委员和召集人组成如下：
第十一届董事会
专门委员会名称 召集人
专门委员会构成
杨 扬
盛华平
公司治理委员会 杨 扬
袁俊杰
姜 欣
杨 扬
盛华平
战略委员会 杨 扬
姜 欣
任庆和
杨 扬
盛华平
风险管理委员会 杨 扬
孙 杰
任庆和
何 青
审计委员会 杨 扬 何 青
刘承韪
刘承韪
提名委员会 杨 扬 刘承韪
肖 鹰
何 青
薪酬与考核委员会 杨 扬 何 青
刘承韪
上述董事会专门委员会委员和召集人的任期同公司第十一届董事会。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任
公司总经理的议案。
根据公司董事长提名，公司董事会聘任姜欣先生为公司总经理，任期同公司
第十一届董事会。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任
公司高级管理人员的议案。
根据公司总经理提名，公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、闫智先生、
陈权先生为公司副总经理；聘任于健先生为公司财务总监，上述高级管理人员任
期同公司第十一届董事会。
上述高级管理人员简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理
人员简历的公告》。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任
公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长提名，公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书（兼任），
任期同公司第十一届董事会。
张晓鹏先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历
的公告》。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任
公司证券事务代表的议案。
根据公司董事长提名，公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。
范文先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司证券事务代表简历
的公告》。
八、备查文件
第十一届董事会第一次会议决议。
特此公告。
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