证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2026-073
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
第四届董事会 2026 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026 年
第三次会议于 2026 年 10 月 30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 10 月 27 日以电子邮件、微信或电
话等方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。董事尚韵思女士、王越天先生、杨小平先生、李志伟先生、游晓女士以
通讯方式出席会议。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司董事会秘书
在内的全体高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
基于对上海安世博能源科技有限公司（以下简称“安世博”）发展前景的认
可，上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、VPlus Development
Limited，拟以人民币 15,000 万元向安世博出资，合计认购安世博新增注册资本
人民币 2,259.0060 万元（以下简称“本次增资”）。
经董事会审慎决定：公司作为安世博股东同意本次增资，且基于自身资金安
排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认缴出资权。本次增资
完 成 后 ， 安 世 博 的 注 册 资 本 由 人 民 币 37,650.1011 万 元 增 加 至 人 民 币
管理局登记的内容为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》，安世博为公司关联方，本次放弃优先
认缴出资权事项构成关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士回避了本次表决。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
三、备查文件
特此公告。
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