股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2026-046
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全
体董事，会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决通过如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为顺利推进 2026 年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审
计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎
评估和研究，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》。本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议
通过并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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