证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2026-061
上海合晶硅材料股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式
召开，本次会议由董事长毛瑞源先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会
议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经董事会审计委员会审
议通过。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海合晶 2026
年第三季度报告》。
（二） 审议并通过《开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海合晶开
展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-058）。
（三） 审议并通过《低阻单晶成长及优质外延研发募投项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海合晶低
阻单晶成长及优质外延研发募投项目延期的公告》（公告编号：2026-059）。
（四） 审议并通过《向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事毛瑞源、焦平海、邰
中和、陈建纲回避表决。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海合晶向
特此公告。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
