证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-065
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）
于2026年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第四届董
事会第四次会议，本次会议通知于2026年10月26日以邮件方式发出。本
次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的
董事9人（其中以通讯方式出席的董事2人），公司全体高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议董事
对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：
与会董事认为，公司关于《2026年第三季度报告》全文的编制和审
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议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观
地反映公司2026年第三季度的财务状况等事项；不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过，
并认为：公司《2026年第三季度报告》的财务信息真实、准确、完整，
其编制和审议程序合法合规，公允反映了公司本报告期内的财务状况、
经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2026年第三季度
报告》（公告编号：2026-061）。
案》
经与会董事认真审议，同意公司在不影响公司正常经营业务和确保
资金安全的前提下，使用不超过人民币16.50亿元（含）的闲置自有资金
进行委托理财。本次使用闲置自有资金开展委托理财事项审议程序合法
合规、风险可控、具备必要性及可行性。董事会同意本议案，并同意授
权公司管理层在授权额度及期限内组织实施相关具体事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司使用闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-062）。
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经与会董事认真审议，公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币
外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务等外汇套期保值业务（含前
次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于
锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年
度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投
机性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。董事会同意本议
案，并同意授权公司财务部在授权额度及期限内组织实施相关具体事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《松霖科技：关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2026-063）。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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