证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2026-043
上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第十届
董事会第二十五次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议通知及载有决议事项的书面文件于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，
并于 2026 年 10 月 29 日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程
序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如
下决议：
一、审议通过《2026 年第三季度报告》，同意于 2026 年 10 月 31 日在指定
媒体上披露。
公司 2026 年第三季度财务会计报告及 2026 年第三季度报告中的财务信息
已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《海立股份“十五五”战略规划》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于设立广州海立马瑞利汽车热管理系统有限公司的议案》。
海立股份下属控股企业海立马瑞利汽车系统有限公司（以下简称“HMC”）拟
在广州新设全资子公司广州海立马瑞利汽车热管理系统有限公司（暂定名，以注
册登记为准，以下简称“HMGZ”），注册资本 4,900 万元，由 HMC 自筹。
HMGZ 主要从事汽车空调业务，设立后将收购 HMC 的全资子公司海立马瑞利
（无锡）汽车热管理系统有限公司之广州分公司的全部经营性资产，并注销该分
公司。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
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