证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2026-020
上海贝岭股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知
和会议文件于2026年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日以现
场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数9人，实到董事人数9人（董事黄朝
祯先生、陈丽洁女士、陈琳先生和林松先生以通讯方式参加会议）。公司董事长
杨琨先生主持会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海
贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2026年第三季度报告》
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）《上海贝岭2025-2027任期经营管理目标责任书》
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司召开了第十届董事会审计与风险控制委员会第四次会议，对《2026年第
三季度报告》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该项议案
提交公司董事会审议。
公司召开了第十届董事会提名与薪酬委员会第五次会议，对《上海贝岭
并同意将该项议案提交公司董事会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
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