证 券 代 码 ： 600502 证券简称：安徽建工 编 号 ： 2026-056
安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次
会议于 2026 年 10 月 30 日上午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事李有贵先
生、独立董事盛明泉先生以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董
事长龚健勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《2026 年前三季度利润分配方案》。
根据公司 2026 年第三季度财务报表（未经审计），2026 年前三季度公司合
并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 67,583.58 万元。截至 2026 年 9 月
频次，增强投资者获得感，根据 2025 年年度股东会授权，公司拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次 2026 年前三季度利润分
配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,716,533,938
股，以此计算合计拟派发现金红利 8,582.67 万元（含税）。
如在本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
具体内容详见《安徽建工关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（编
号：2026-057）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
拟清算注销暨关联交易的议案》，同意根据有关协议安排，对公司参与设立的舒
城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算注销，并将基金账面留
存资金连同基金持有的安徽建工舒城建设发展有限公司股权资产，向本公司进行
分配。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见《安徽建工关于舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合
伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（编号：2026-058）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事龚健勇先生、唐军先
生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合
伙）拟清算注销暨关联交易的议案》，同意根据有关协议安排，对公司参与设立
的安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行清算注销，并将基
金账面留存资金连同基金持有的安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司股权资
产，向本公司进行分配。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
本议案尚须提交股东会审议。
具体内容详见《安徽建工关于安徽垦建合作发展股权投资基金合伙企业（有
限合伙）拟清算注销暨关联交易的公告》（编号：2026-059）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事龚健勇先生、唐军先
生、李有贵先生、任杰先生、钱申春先生回避了表决，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于安徽建工建设投资集团有限公司债转股续期的议
案》，同意本公司、安徽建工建设投资集团有限公司与工银金融资产投资有限公
司签署债转股续期相关协议，将工银金融资产投资有限公司对安徽建工建设投资
集团有限公司的 30,000 万元债转股投资期限延长 3 年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于制定发展规划管理办法的议案》。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过了《关于修订规章制度管理办法的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（八）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，
同意公司于 2026 年 11 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将第九届董
事会第二十次会议审议通过的《关于续聘 2026 年度财务报告及内控审计机构的
议案》和上述第三、四项议案提交股东会审议。
具体内容详见《安徽建工关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（编
号：2026-060）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
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