证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2026-049
蓝星安迪苏股份有限公司
第九届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于
于 2026 年 10 月 27 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参
加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份
有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李波先生召集和主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
《2026 年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
审计、风险及合规委员会审议通过该议案。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况和
经营发展需要，根据生效实施的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件的最新规定，修订《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有
限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议事规则》。
《关于修订<公司章程>的公告》《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安
迪苏股份有限公司股东会议事规则》及《蓝星安迪苏股份有限公司董事会议
事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交股东会审议。
薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
关联董事李波回避表决。
会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
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