证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-072
山东高速股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年
董事 14 人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度总经
理工作报告》。
二、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报
告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以
披露。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
三、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<山东高速
股份有限公司经理层工作规则>的议案》。
四、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<山东高速
股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。
五、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<山东高速
股份有限公司总经理办公会议事清单>的议案》。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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