证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-057
安徽江淮汽车集团股份有限公司
九届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届
七次董事会会议通知及文件于 2026 年 10 月 23 日通过微信和电子邮件方式发出。
本次董事会会议于 2026 年 10 月 30 日在公司技术中心 206 会议室以现场结合通
讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 1 人）。董事江鑫因工作原
因委托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
（一）审议通过《江淮汽车 2026 年第三季度报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 10 月 31 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽
车集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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